×
السبت، 16 يناير 2021 من نحن اتصل بنا

حوادث وقضايا

الرئيسية حوادث وقضايا حوادث وقضايا مصر - 27/5/1442 هـ الموافق 12/1/2021 م - إتخاذ الإجراءات الق...

مصر - 27/5/1442 هـ الموافق 12/1/2021 م - إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى بجنوب سيناء قاموا بغسـل 115مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ...

وزارة الداخلية

 إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.  فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال  عناصر تشكيل عصابى (9 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 115 مليون جنيه) تقريباً.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.