×
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 من نحن اتصل بنا

حوادث وقضايا

الرئيسية حوادث وقضايا حوادث وقضايا مصر - 1445/02/26هــ الموافق 2023/09/11م - إتخاذ الإجراءات ال...

مصر - 1445/02/26هــ الموافق 2023/09/11م - إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.

وزارة الداخلية

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا") لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين،  وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)  وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.