×
الأحد، 25 فبراير 2024 من نحن اتصل بنا

حوادث وقضايا

الرئيسية حوادث وقضايا حوادث وقضايا مـصـر ــ 1445/08/02هــ الموافق 2024/02/12م - إتخاذ الإجراءات...

مـصـر ــ 1445/08/02هــ الموافق 2024/02/12م - إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ٥ أشخاص لقيامهم بغسل قرابة ٥٠ مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة..

وزارة الداخلية 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة_الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مقيمين بمحافظة #سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى) .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.