وزارة الداخلية
في إطار التصدي للجرائم المساسة بالإقتصاد الوطني، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة "SCLCO" بالسحاولة، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، عبر ولايات مختلفة من الوطن.
التحريات في هذه القضية مكنت محققو المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية ، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال. القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن:
ـ توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة.
- إسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي.
- تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم.
- جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم ( 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات)، إضافة إلى عقارات ( قطع أرضية، فيلات و شقق فخمة ) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن.
تم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام السيد وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ 05/05/2025، عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
